ESTAFA DE G. 81.000 MILLONES: FALSA CONTADORA ENTRE LOS DETENIDOS DEL OPERATIVO SCAMNETWORK
El Dpto. Especializado Contra Hechos Punibles y Financieros realizó varios procedimientos esta mañana, en busca de los responsables de una red de estafa a la que se dio seguimiento durante al menos nueve meses
Julia Elizabeth Yegros (38), quien había de contadora, pero que, en realidad, no terminó la facultad, según la Policía, fue detenida en un inquilinato en el Cuarto Barrio de Luque. La mujer se encargaba de crear los perfiles financieros falsos
La fiscal Esmilda Alvarez, quien lideró este procedimiento, confirmó la incautación de documentos con sellos del Poder Judicial y que no se descarta la participación de funcionarios de esta institución y de Catastro
“Veníamos trabajando con varias causas, personas que eran estafadas en sus empresas, o con cheques y estaban en diferentes unidades fiscales y los hechos no terminaban, seguían florecientes, entonces, empezamos a trabajar para saber quiénes estaban detrás de toda la red”, confirmó el Crio. Diosnel Alarcón, del Departamento contra Delitos Económicos
En total son 800 cheques librados por los perfiles falsos de personas que aparecían como dueños de empresas. El valor es de 81.000 millones
Entre los responsables figuran: José Espínola Vargas, cerebro del esquema; Carlos María Valinotti Araújo, Mario Jesús Peña Vargas, Julio Gustavo Caballero Villalba, Luís Carlos Chamorro, Julia Yegros, Gustavo Velázquez Limenza.